В рамках уголовного дела об отмывании денег или возможности это сделать, которые были взяты из бюджета России и переправлялись через банк Credit Suisse Швейцарская, прокуратура начала расследование. Как сообщает пресса, главным фигурантом этого дела является муж Ольги Степановой, которая в то время являлась начальником налоговой инспекции №28 в Москве.

Швейцарская прокуратура занялась этим делом по просьбе адвокатов фонда Hermitage. По их мнению, юрист фонда Сергей Магнитский и раскрыл то, что через определенные налоговые инспекции проводился незаконный возврат налогов. Этот возврат, по мнению Магнитского, составил 230 млн. долларов. Причем судьба этого юриста трагична. После того, как в 2008 году он дал свои показания, в которых показал роль сотрудников и налоговой инспекции, и МВД в данном хищении, он был арестован, а через месяц умер.

Фонд заявляет, что во время следствия, все государственные чиновники, обвиненные Магнитским, были объявлены сторонами потерпевшими, а также фонд просит проверить недвижимость, которую в последнее время приобретала Степанова. И вот в начале этого месяца, а именно 6 апреля, по месту жительства Степановой и в самой налоговой инспекции 28, были проведены следственные действия. Как сообщается в прессе, уголовное дело, которое было заведено в результате этих действий, связано с незаконным возвратом НДС, который, по сути, является хищением государственных средств.

Журнал Barrons, который курирует данное дело, послал в Швейцарскую прокуратуру запрос, на который получил ответ о том, что уголовное расследование официально начато. При этом по заявлению того же журнала от российских властей никакой информации по этому делу получить не удалось.